大连橡胶塑料机械股份有限公司2011年年度报告（111页）.PDF

1、大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告 1 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 600346 2011 年年度报告 2011 年年度报告大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示. 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况. 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要. 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员. 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构. 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介

2、. 18 八、八、 董事会报告董事会报告. 19 九、九、 监事会报告监事会报告. 28 十、十、 重要事项重要事项. 29 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告. 33 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.111 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人

3、姓名 洛少宁 主管会计工作负责人姓名 孙培德 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙玲 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大橡塑 公司的法定英文名称 DALIAN RUBBER & PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 D

4、XS 公司法定代表人 洛少宁 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 李静 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告 4 注册地址的邮政编码 116036 办公地址 大连市甘井子区营辉路 18 号 办公地址的邮政编码 116036 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点

5、 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大橡塑 600346 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点 大连市甘井子区周水子广场一号 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 5 月 24 日 公司变更注册登记地点 大连市甘井子区周水子广场一号 企业法人营业执照注册号 21020011037036-3099 税务登记号码 2

6、10211118576267 组织机构代码 11857626-7 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 20 日 公司变更注册登记地点 大连市甘井子区营辉路 18 号 企业法人营业执照注册号 2102001103703 税务登记号码 210211118576267 组织机构代码 11857626-7 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -69,523,973