大连橡胶塑料机械股份有限公司2014年年度报告（130页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 130 公司代码：600346 公司简称：大橡塑 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三

2、、 大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人洛少宁洛少宁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋国强宋国强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲孙玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十次会议通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股

3、本预案：拟以2014年12月31日总股本为基数，向全体股东实施资本公积金每10股转增13股。上述事项尚须提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 130 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 .

4、 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 优先股相关情况 . 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第九节 公司治理 . 38 第十节 内部控制 . 41 第十一节 财务报告 . 42 第十二节 备查文件目录 . 130 2014 年年度报告 3 / 130 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 3

5、1 日 大连国投集团 指 大连市国有资产投资经营集团有限公司 公司、本公司 指 大连橡胶塑料机械股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大橡机械 指 大连大橡机械制造有限责任公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 2014 年年度报告 4 / 130 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司的中文简称 大橡塑 公司的外文名称 DALIAN RUBBER & P

6、LASTICS MACHINERY CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 DXS 公司的法定代表人 洛少宁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 静 林 慧 联系地址 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 大连市甘井子区生态科技创新城C3座 电话 0411-86641378 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 大连市甘井子区营辉路18号 公司办公地址的邮政编码