云南云天化股份有限公司2011年年度报告（189页）.PDF

1、 2011 年年度报告 云南云天化股份有限公司云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD 目录目录 一、重要提示 .1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告 .23 九、监事会报告 .47 十、重要事项 .49 十一、财务会计报告.63 十二、备查文件目录.187 一、重要提示 .1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结

2、构.16 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告 .23 九、监事会报告 .47 十、重要事项 .49 十一、财务会计报告.63 十二、备查文件目录.187 释义 报告中，下列词语具有如下特定意义： 云天化集团：指云天化集团有限责任公司 公司： 指云南云天化股份有限公司 CPIC： 指重庆国际复合材料有限公司 天合公司： 指昭通天合有限责任公司 天安化工： 指云南天安化工有限公司 天盟连锁： 指天盟连锁连锁有限责任公司 联合商务： 指云南云天化联合商务有限公司 天驰物流: 指云南天驰物流有限公司 天勤材料: 指重庆天勤材料有限公司 天腾化工： 指云南天腾化工有限公司 金新化工： 指呼伦贝尔

3、金新化工有限公司 三江天驰： 指云南三江天驰物流有限公司 重庆纽米： 指重庆纽米新材料科技有限责任公司 珠海复材： 指珠海富华复合材料有限公司 东明矿业： 指呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 卡皮瓦里公司： 指巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司 远嘉矿业： 指远嘉（中国）矿业有限公司 rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司 2011 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）独立董事向明先生未出席本报告的董事会，书面委托独立

4、董事邵卫锋先生出席并代为行使表决权。 （三）中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 张嘉庆主管会计工作负责人姓名 钟德红会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟德红 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 （六） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 云南云天化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 云天化

5、 公司的法定英文名称 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 YYTH 公司法定代表人 张嘉庆 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯驰 曹再坤 联系地址 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 云南省水富县云南云天化股份公司董事会办公室 电话 （0870）8662000 （0870）8662011 传真 （0870）8662010 （0870）8662010 电子信箱 rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司 2011 年年度报告 2（三）基本情况简介 注册地址 云南省水富县 注册地址的邮政编码 657800 办公地址 云南省水

6、富县 办公地址的邮政编码 657800 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 云天化 600096 （六） 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 7 月 2 日 公司首次注册登记地点 云南省水富县向家坝镇 首次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 10 月 22 日 公司变