云南云天化股份有限公司2015年年度报告（189页）.PDF

1、2015 年年度报告 1 / 189 公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司云南云天化股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司董事俞春明先生书面委托董事董事俞春明先生书面委托董事胡均先生代为出席

2、会议并行使表决权， 公司独立董事宁平胡均先生代为出席会议并行使表决权， 公司独立董事宁平先生书面委托独立董事许琛女士代为出席会议并先生书面委托独立董事许琛女士代为出席会议并行使表决权行使表决权。 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张文学张文学先生，先生，主管会计工作负责人主管会计工作负责人钟德红钟德红 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）钟德红钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度

3、报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2016年3月11日公司第六届董事会第三十九次会议批准2015年利润分配预案， 因母公司累计未分配利润为负值，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险等。敬请查阅本报告第四节 三、 （四）可能面对的风险。 十、十、 其他其他 2015 年年度报告 2 / 189 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况

5、普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 50 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 189 2015 年年度报告 3 / 189 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、云天化 指 云南云天化股份有限公司 云天化集团 指 云天

6、化集团有限责任公司 水富云天化 指 云南水富云天化有限公司 天安化工 指 云南天安化工有限公司 天盟连锁 指 天盟农资连锁有限责任公司 联合商务 指 云南云天化联合商务有限公司 天驰物流 指 天驰物流股份有限公司 吉林云天化 指 吉林云天化农业发展有限公司 金新化工 指 呼伦贝尔金新化工有限公司 纽米科技 指 重庆云天化纽米科技股份有限公司 青海云天化 指 青海云天化国际化肥有限公司 东明矿业 指 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 内蒙古云天化 指 内蒙古云天化农业科技发展有限公司 云天化国际 指 云南云天化国际化工有限公司 磷化集团 指 云南磷化集团有限公司 三环中化 指 云南三环中化化肥有限公