云南云天化股份有限公司2012年年度报告（173页）.PDF

1、 2012 年年度报告 云南云天化股份有限公司云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 江 凌 工作原因 卢应

2、双 董事 吴 明 工作原因 张嘉庆 独立董事 克明 工作原因 邵卫锋 三、三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。 四、四、 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人钟德红声公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人钟德红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 由于本报告期

3、内亏损且母公司累计未分配利润为负值，根据公司法规定，由于本报告期内亏损且母公司累计未分配利润为负值，根据公司法规定，公司本年度不进行利润分配。公司本年度不进行利润分配。 六、六、本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录目录 第一节 释义及重大风

4、险提示 . 1 第二节 公司简介 . 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 41 第九节 内部控制 . 48 第十节 财务会计报告 . 50 第十一节 备查文件目录 . 170 rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 云天化集团 指 云天化集团有限责

5、任公司 公司 指 云南云天化股份有限公司 CPIC 指 重庆国际复合材料有限公司 天合公司 指 昭通天合有限责任公司 天安化工 指 云南天安化工有限公司 天盟连锁 指 天盟农资连锁有限责任公司 联合商务 指 云南云天化联合商务有限公司 天驰物流 指 天驰物流有限责任公司 天勤材料 指 重庆天勤材料有限公司 天腾化工 指 云南天腾化工有限公司 金新化工 指 呼伦贝尔金新化工有限公司 重庆纽米 指 重庆云天化纽米科技有限公司 珠海复材 指 珠海富华复合材料有限公司 东明矿业 指 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 卡皮瓦里公司 指 巴西卡皮瓦里玻璃纤维有限公司 远嘉矿业 指 远嘉（中国）矿业有限公司 二

6、、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南云天化股份有限公司 公司的中文名称简称 云天化 公司的外文名称 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 公司的外文名称缩写 YYTH 公司的法定代表人 张嘉庆 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯驰 曹再坤 联系地址 云南省水富县云