烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年年度报告（136页）.PDF

1、烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年年度报告 1 烟台万华聚氨酯股份有限公司烟台万华聚氨酯股份有限公司 600309600309 20122012 年年度报告年年度报告 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事

2、出席董事会会议。 三、三、 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹吉华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年末总股本

3、年末总股本2,162,334,720.00股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每股为基数， 用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发股派发7元现金红利 （含元现金红利 （含税） ，共计分配利润总额为税） ，共计分配利润总额为 1,513,634,304.00 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 163,114,182.82 元结转以后元结转以后年度分配。年度分配。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

4、烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节第八节 公司治理公司治理 . 38 第九节第九节 内部控制内部控制 . 41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告

5、. 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 136 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、烟台万华、万华 指 烟台万华聚氨酯股份有限公司 万华实业 指 公司控股股东“万华实业集团有限公司” 万华集团 指 公司实际控制人“烟台万华合成革集团有限公司” 万华华信 指 公司原控股股东“烟台万华华信合成革有限公司” 宁波万华 指 公司控股子公司之宁波万华

6、聚氨酯有限公司 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯 HDI 指 六亚甲基二异氰酸酯 HMDA 指 二环己基甲烷二胺 HMDI 指 二环己基甲烷二异氰酸酯 IP 指 异佛尔酮 IPDA 指 异佛尔酮二胺 IPDI 指 异佛尔酮二异氰酸酯 ADI 指 脂肪族异氰酸酯（包括 HMDI、HDI、HDI 衍生物、IPDI 等） SAP 指 高吸水树脂 TPU 指 热塑性聚氨酯 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公