青海贤成矿业股份有限公司2009年年度报告（120页）.PDF

1、 青海贤成矿业股份有限公司 青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 2009 年年度报告 2009 年年度报告 青海贤成矿业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.1 六、公司治理结构.3 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十二、备查文件目录.24 青海贤成矿业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报

2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 臧静涛 主管会计工作负责人姓名 李凯 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘慧萍 公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存

3、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 青海贤成矿业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贤成矿业 公司的法定英文名称 QinghaiSunshinyMiningCo.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Sunshiny 公司法定代表人 臧静涛 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马海杰 陈定 联系地址 广州珠江新城华夏路 8 号合景国际金融广场 32 楼 广州珠江新城华夏路 8 号合景国际金融广场 32 楼 电话 020-85506086 020-85506086 传真 020-85506092 0

4、20-85506092 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 西宁市团结桥路 53 号 注册地址的邮政编码 810015 办公地址 广州珠江新城华夏路 8 号合景国际金融广场 32楼 办公地址的邮政编码 510623 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 青海贤成矿业股份有限公司 2009 年年度报告 3公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 S

5、T 贤成 600381 *ST 贤成 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 8 月 28 日 公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 最近变更：法人代表变更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 21 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010609 税务登记号码 630102710402282 组织机构代码 71040228-2 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16楼 公司其他基本情况 1、经公司 20

6、04 年度股东大会审议通过，并经青海省工商行政管理局核准，公司名称自 2005 年 5月 25 日起由青海白唇鹿股份有限公司变更为青海贤成实业股份有限公司； 2、经公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过并经青海省工商行政管理局核准，公司名称自2008 年 3 月 25 日起由青海贤成实业股份有限公司变更为青海贤成矿业股份有限公司，公司经营范围变更为：矿产资源、天然气、水泥、水电、火电资源的投资、开发；注册资本由 11000 万元增加至 30638.4 万元； 3、2009 年 7 月 21 日，公司法人代表由黄贤优变更为臧静涛。 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要