青海贤成矿业股份有限公司2008年年度报告（121页）.PDF

1、 青海贤成矿业股份有限公司 青海贤成矿业股份有限公司 600381600381 2008 年年度报告 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.16 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)

2、公司全体董事出席董事会会议。(三)武汉众环会计事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人黄贤优、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 青海贤成矿业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 贤成矿业 公司法定英文名称 Qinghai Sunshiny Mining Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写 Sunshiny Mining 公司法定代表人 黄贤优 公司董事会秘书情况 董事会

3、秘书姓名 马海杰 董事会秘书联系地址 广州龙口西路 221 号聚龙阁 4 楼 董事会秘书电话 020-61210978 董事会秘书传真 020-61211018 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 陈定 证券事务代表联系地址 广州龙口西路 221 号聚龙阁 4 楼 证券事务代表电话 020-61210978 证券事务代表传真 020-61211018 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 青海省西宁市团结桥路 53 号 公司办公地址 广州龙口西路 221 号聚龙阁 4 楼 公司办公地址邮政编码 510630 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上

4、海证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 贤成 600381 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 8 月 28 日 公司首次注册地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 6300001201060 税务登记号码 630102710402282 3组织机构代码 71040228-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市

5、江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16层 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-22,357,971.56 利润总额 122,652,100.27 归属于上市公司股东的净利润 117,046,289.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,744,665.14经营活动产生的现金流量净额 20,828,464.42(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 140,105.65企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

6、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,166,605.46债务重组损益 13,388,126.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,620,523.79与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 122,399,600.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出-84,365.40少数股东权益影响额-866,258.72所得税影响额 26,617.46合计 145,790,954.36(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 40,721,644.05