中航光电科技股份有限公司2013年年度报告（162页）.PDF

1、中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董

2、事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐元雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。徐元雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告 . 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 6 二、公司简介二、公司简介 . 8 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 10 四、董事会报告四、董事会报告. 29 五、重要事项五、重要事项 . 37 六、股份变动及股东情况六、

4、股份变动及股东情况 . 44 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 八、公司治理八、公司治理 . 59 九、内部控制九、内部控制 . 61 十、财务报告十、财务报告 . 163 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 163 中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 西安富士达 指 西安富士达科技股份有限公司 原中

5、国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 众环海华、审计机构 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2

6、013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。关风险因素。 中航光电科技股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名