中航光电科技股份有限公司2013年度社会责任报告（13页）.PDF

1、中航光电科技股份有限公司 2013 年度社会责任报告 中航光电科技股份有限公司 2013 年度社会责任报告 中航光电科技股份有限公司（下简称“公司” ）是国内首家整体改制上市的军工企业和国内顶尖的光电连接技术解决方案提供商。2013 年，公司以开展“市场效益年”活动为契机，务实求变，增能提效，全面提升战略管控能力、并购整合能力、市场开拓能力、技术创新能力、组织运营能力、供应商管理能力、成本控制能力、质量预防能力等，各项工作都取得了较好的成绩，公司经济运行质量与效益有了明显提升，向实现“十二五”规划目标又迈进一步。全年累计实现销售收入 26 亿元，同比增长 18.08%；创利润 3.04 亿元，

2、同比增长 26.02%；纳税总额 11,030.86 万元。 公司快速发展为股东创造价值的同时，积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及债权人、员工、客户、供应商等利益相关方的社会责任，实现公司与社会的和谐、统一和可持续发展。 本报告按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引要求，如实反映了公司主动履行社会责任的整体情况，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 一、公司总体概述 一、公司总体概述 公司是中国航空工业集团公司成员单位，专业从事各类高可靠电连接器、光器件、线缆线束及组合设备等系列产品研发和生产，是“中国市场电子元件领军厂商” 、获

3、评 2013 年（第 26 届）中国电子元件百强企业第十三名。公司在北京、上海、深圳建有 3个研发中心，拥有 2 个控股子公司（沈阳兴华航空电器有限责任公司、西安富士达科技股份有限公司） 、1 个参股子公司（中航海信光电技术有限公司）和 1 个异地分公司（深圳分公司） ，拥有国家级企业技术中心，试验检测中心被认定为国家和国防实验室。 公司在职员工总人数 7673 人，资产总额突破 50 亿元，目前拥有连接器 300 多个系列、35 万多个品种，产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、总参、电子、核工业等军工领域，以及数据传输与通讯设备、石油装备、电力设备、轨道交通装备、新能源汽车、新能源装备、工

4、程机械设备、民用航空、医疗器械等民用装备制造行业。公司拥有 2300 多家军品用户和 4300 多家民品用户，是华为、中兴等国内主要通讯设备制造企业的供应商，公司产品远销美国、澳大利亚、韩国等海外 30 多个国家和地区。 公司秉承“航空报国 强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信 创新超越”的理念，坚持和倡导“诚信克己、厚德载物” 、主动担责、积极作为、团结协作、敬业诚信、业绩导向”的文化核心和价值观，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，积极履行社会责任，自愿披露社会责任报告。 二、股东和债权人权益保护 二、股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法 、 证券法及深圳证券交易所股票上

5、市规则 、 企业内部控制评价指引等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司章程为基础，以股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则为主要架构的公司治理规章体系，以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。 1、“三会”召开规范，制度建设完备，有效确保股东合法权益 2013 年，公司共召开董事会 10 次，监事会 6 次，审议通过了50 余项议案。2013 年组织召开 4 次股东大会，会议议题 23 项，主要涉及对沈阳兴华单方面增资、 董事会和监事会换届选举、 2013年半年度利润分配、使用自

6、有闲置资金投资理财、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、变更会计师事务所等重大事项。股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，公司独立董事对相关议案发表了独立意见及事前认可意见，有效地维护中小股东合法权益。 2013 年， 公司修订完善了公司 章程 等 10 项基本管理制度，涉及公司治理、关联交易制度、信息披露等多方面内容，保证了公司制度与监管要求一致，有效地维护了投资者的利益。 2、积极履行信息披露义务，加强投资者关系维护 公司严格按照上市公司信息披露管理办法、深交所股票上市规则等有关规定，真实、准确、完整、公平、及时地披露信息。全年对外发布信息披露公告 73 份，包括年度、半年度和季度定