中航光电科技股份有限公司2012年年度报告（142页）.PDF

1、1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机

2、构负责人(会计主管人员会计主管人员)张啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投

3、资风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第八节 公司治理 . 46 第九节 内部控制 . 53 第十节 财务报告 . 55 第十一节 备查文件目录 . 142 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 中航工业 指 中国

4、航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司（原中航第一集团财务有限责任公司） 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份

5、有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 中瑞岳华、审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） （原中瑞岳华会计师事务所有限公司） 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深

6、圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有） China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CAOE 公司的法定代表人 郭泽义 注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 1