中航光电科技股份有限公司2011年度社会责任报告书（13页）.PDF

1、2011 年度社会责任报告 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告书年度社会责任报告书 前前 言言 公司是国内首家整体改制军工企业和国内顶尖的光电连接技术解决方案提供商。2011 年是“十二五”开局之年，公司以崭新的姿态，向全球行业领先企业目标迈进。公司领导班子团结一致带领全体干部员工，聚焦科学发展，坚持有机增长和业务整合相结合的发展道路，坚定不移变革创新，以客户为中心，生产运营紧随市场脉动，紧紧围绕“市场和产品开发、运营模式变革、供应链管理、成本管控、子公司管理、新区建设”等中心任务，精心谋划，奋力拼搏，努力开创“十二五”发展新局面，规模和效益指标再

2、创新高，各个方面都取得了长足的进步。在快速发展的过程中，公司始终坚持不断为股东创造价值，同时对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、供应商、地区等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会的和谐、协调、统一，可持续发展。 本报告按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引要求，如实反映了公司主动履行企业社会责任的整体情况，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 一、公司简介一、公司简介 中航光电是中国航空工业集团公司成员单位，是专业从事高可靠电连接器、光器件、线缆线束等系列产品研发和生产的专业化企业。 其前身华川电器厂创立于

3、 1970 年， 1994 年全迁至洛阳市，2011 年度社会责任报告 2 期间更名为洛阳航空电器厂，2002 年整体改制为国有控股的股份制企业， 2007 年 11 月 1 日在深交所挂牌上市， 2008 年 3 月以募集资金和部分自有资金对沈阳兴华实施增资扩股，持有沈阳兴华的股权达到 51%。 公司现有员工 6594 人，总资产突破 30 亿元，目前拥有连接器 300 多个系列、23 万个品种，产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、军用电子等防务领域以及通讯、石油、电力、煤炭、机车及轨道交通、电动汽车等民用领域。公司是国内最大的军用连接器研制生产企业、“中国市场电子元件领军厂商”、2011

4、 年（第24 届）中国电子元件百强企业第十八名、接插件企业排名第一，目前设立了 10 多个专业设计室和三个异地研发机构，拥有国家级企业技术中心，试验检测中心被认定为国家和国防实验室。公司拥有 1800 多家军品用户和 2200 多家民品用户，是华为、中兴等国内主要通讯设备制造企业的供应商，公司产品远销美国、澳大利亚、韩国等海外 30 多个国家和地区。 公司坚持“诚信克己，厚德载物”的文化核心，恪守“诚信、互利、共赢”的商业伦理，倡导“廉洁、诚信、正直、热情、尊重、信任、合作”的企业文化，积极履行社会责任，形成了定期评估公司社会责任履行情况的机制。公司自愿披露社会责任报告。 二、股东和债权人权益

5、保护二、股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法 、 证券法及深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司章程为基础，以公司股东大会2011 年度社会责任报告 3 议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。 1、“三会”召开规范，制度建设完善，有效地确保股东合法权益 2011 年，公司共召开董事会 11 次，监事会 7 次，股东大会 2次，审议通过了 50

6、余项议案。公司独立董事对公司议案发表了独立意见及事前认可意见，有效地维护中小股东合法权益。 2011 年，公司根据最新的法律法规及证监会、 中小企业板上市公司规范运作指引等要求，修订完善了公司章程等 13 项基本管理制度，涉及公司治理、议事规则、投资管理、内部控制、内幕信息知情人管理、内部审计、风险管理等多方面内容，进一步完善了公司规章制度体系，有效地维护了投资者的利益。 2、严格履行信息披露义务，不断加强投资者关系管理 公司注重对中小投资者的权益保护，严格按照上市公司信息披露等有关规定，真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息，未发生选择性信息披露事件。同时，公司建立证券专线电话、投资者来