中航光电科技股份有限公司2008年年度报告（140页）.PDF

1、 2008 年年度报告 1 中航光电科技股份有限公司 中航光电科技股份有限公司 China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. 二八年年度报告 二八年年度报告 二九年三月二十日 二九年三月二十日 2008 年年度报告 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理

2、人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 全部董事出席了第二届董事会第五次会议。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理李聚文先生、 财务总监刘阳先生及财务部负责人袁豁先生声明：保证2008年年度报告中财务报告的真实、完整。 2008 年年度报告 3目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第五节 公司治理结构 22 第六节 股东大会召开情况 31 第七节 董事会报告 32 第八节 监事会报告 55 第九节 重要事项

3、59 第十节 财务报告 66 第十一节 备查文件目录140 2008 年年度报告 4第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称： 中航光电科技股份有限公司 英文名称： China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. 中文缩写： 中航光电 英文缩写： CAOE 二、公司法定代表人：李聚文 三、董事会秘书： 郭泽义 证券事务代表： 叶华 联系地址：洛阳高新技术开发区周山路10号战略与投资管理部 联系电话：0379-64326068 传真：0379-64326068 电子邮箱： 四、公司注册地址：洛阳高新技术开发区周

4、山路10号 公司办公地址：洛阳高新技术开发区周山路10号 邮政编码：471003 网址： 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司战略与投资管理部 六、公司股票上市的交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航光电 股票代码：002179 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2002年12月31日 2008 年年度报告 5公司最近一次变更登记日期：2008年12月16日 注册登记地点：河南省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：豫工商企4100001006872 公司税务登记证号码： 豫国税洛开字410312

5、745774852号 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8、9层 2008 年年度报告 6第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 一、本年度主要会计数据和业务数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 140,812,913.71 利润总额 145,147,906.20 净利润 117,409,232.80 归属上市公司股东的净利润 111,915,779.42归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,752,512.18经营活动产生的

6、现金流量净额 64,357,354.27 注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -739,196.61计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,917,185.52债务重组损益 -65,113.97除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,777,882.45所得税影响数 -744,105.81归属于少数股东的非经常性损益净额 -427,619.44合计 3,163,267.24 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会