中航光电科技股份有限公司2012年度社会责任报告书（14页）.PDF

1、2012 年度社会责任报告 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告书年度社会责任报告书 前前 言言 中航光电科技股份有限公司（下简称“公司” ）是国内首家整体改制军工企业和国内顶尖的光电连接技术解决方案提供商。2012 年是公司夯实“十二五”发展基础之年，也是公司深度创新变革，转型发展，全面提升经济运行质量效益之年。公司领导班子团结和带领全体干部员工，以质量效益为纲领，开源节流，深度开拓军、民品及国际市场，大力推进研发体系变革和产品结构调整，持续推进生产运营模式变革，深化全价值链成本管控体系，加速新区光电技术产业基地项目建设，有序推进资本化运作，精心谋

2、划，奋力拼搏，打下了“十二五”发展的坚实基础。全年累计实现销售收入 22 亿元，同比增长 18.1%；创利润 2.41 亿元，同比增长 2.3%；纳税总额 9690 万元。 在快速发展的过程中，公司始终坚持不断为股东创造价值，同时对国家和社会的全面发展、自然环境和资源、以及股东、债权人、员工、客户、供应商、地区等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会的和谐、协调、统一，可持续发展。 本报告按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引要求，如实反映了公司主动履行企业社会责任的整体情况，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 一、公司总体概述一、公司总体

3、概述 中航光电科技股份有限公司是中国航空工业集团公司成员单2012 年度社会责任报告 2 位，是专业从事各类高可靠电连接器、光器件、线缆线束及组合设备等系列产品研发和生产的专业化企业，是国内最大的军用连接器研制生产企业， “中国市场电子元件领军厂商”、2012 年（第25 届）中国电子元件百强企业第十六名。公司在北京、上海、深圳建有 3 个研发中心，并拥有 1 个子公司（沈阳兴华航空电器有限责任公司）和 2 个分公司（深圳分公司、沙井分公司），拥有国家级企业技术中心，试验检测中心被认定为国家和国防实验室。 公司现有员工 6867 人，总资产近 34 亿元，目前拥有连接器300 多个系列、25

4、多万个品种，产品广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、军用电子等防务领域以及通讯、石油、电力、煤炭、机车及轨道交通、新能源、电动汽车等民用领域。公司拥有 2300多家军品用户和 4300 多家民品用户，是华为、中兴等国内主要通讯设备制造企业的供应商，公司产品远销美国、澳大利亚、韩国等海外 30 多个国家和地区。 公司秉承“航空报国 强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信 创新超越”的理念，坚持和倡导“诚信克己，厚德载物及正直、合作、敬业、进取、业绩”的文化核心和价值观，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，积极履行社会责任。2012年，公司成立了由董事长挂帅的社会责任管理工作委员会，制定

5、下发了中航光电科技股份有限公司社会责任管理工作暂行办法 ，形成了定期评估公司社会责任履行情况的机制。公司自愿披露社会责任报告。 二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法 、 证券法及深圳证券交易所股2012 年度社会责任报告 3 票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则为主要架构的公司治理规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。 1、

6、“三会”召开规范，制度建设完备，有效确保股东合法权益 2012 年，公司共召开董事会 10 次，监事会 5 次，审议通过了70 余项议案。召开股东大会 5 次，审议议题 35 项，主要涉及年度股东大会相关议案、非公开发行股票、发行债券、与中航工业财务公司签订金融服务协议、国家投资项目国拨资金处理等重大事项。公司利用网络召开“2011 年度经营业绩交流会” ，并多次在股东大会上采用网络投票的形式，促使更多股东参会并行使权利。同时，公司独立董事对公司议案发表了独立意见及事前认可意见，有效地维护中小股东合法权益。 2012 年， 公司修订完善了公司 章程 等 10 项基本管理制度，涉及公司治理、关联