中航光电科技股份有限公司2011年年度报告（148页）.PDF

1、 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 China Aviation Optical-Electrical Technology Co.,Ltd. 二一一年年度报告二一一年年度报告 二一二年三月二十八日二一二年三月二十八日 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 20112011 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议。 全部董事出

2、席了第三届董事会第五次会议。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理郭泽义先生、财务总监刘阳先生及财务部负责人袁豁先生声明：保证2011年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 20112011 年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 6 第三节 股份变动及股东情况 . 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 14 第五节 公司治理 . 22 第六节 内部控制 . 30 第七节 股东大会召开情况 . 41 第八节 董

3、事会报告 . 43 第九节 监事会报告 . 64 第十节 重要事项 . 68 第十一节 财务报告 . 73 第十二节 备查文件目录 . 147 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 20112011 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：中航光电科技股份有限公司 英文名称：China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. 中文缩写：中航光电 英文缩写：CAOE 二、公司法定代表人：郭泽义 三、董事会秘书：刘阳 证券事务代表：叶华 联系地址：洛阳高新技术开发区周山路10号证券

4、与法律事务部 电话：0379-64326068 传真：0379-64326068 电子邮箱： 四、公司注册地址：洛阳高新技术开发区周山路10号 公司办公地址：洛阳高新技术开发区周山路10号 邮政编码：471003 网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点：证券与法律事务部 六、公司股票上市的交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航光电 股票代码：002179 七、其它有关资料 公司最新登记日期：2011年6月29日 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 20112011 年年度报

5、告年年度报告 4 注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：豫工商企4100001006872 税务登记号码：豫国税洛开字410312745774852号 组织机构代码：74577485-2 公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8、9层 签字会计师姓名：陈俊、张天福 八、公司上市后历次注册登记变更情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字2007352号文核准，公司2007年10月18日首次公开发行人民币普通股3,000万股，并于2007年12月14日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变

6、更登记手续。 变更登记后，公司注册资本为11,900万元，企业法人营业执照注册号为：豫工商企4100001006872。 （2）2008年5月9日，公司实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，增加股本5,950万股。公司于2008年12月16日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为17,850万元，企业法人营业执照注册号未发生变化。 （3）2009年5月8日，公司实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，增加股本8,925万股。公司于2009年10月29日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为26,775