上海建工集团股份有限公司2012年年度报告（186页）.PDF

1、上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 上海建工集团股份有限公司上海建工集团股份有限公司 600170600170 20122012 年年度报告年年度报告 上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事

2、会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。红顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经普华永道审计，公司或公积金转增股本预案：经普华永道审计，公司2012 年实

3、现归属于母公司股东的净利润为年实现归属于母公司股东的净利润为 1,599,868,080.96 元元,提取盈余公积提取盈余公积 60,522,906.94元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 4,089,872,511.79 元，扣除当年母公司分配元，扣除当年母公司分配 2011 年度股利年度股利693,816,892.20 元，以及直接计入所有者权益的元，以及直接计入所有者权益的损失损失 20,480,253.55 元，元，2012 年度期末未分年度期末未分配的利润为配的利润为 4,914,920,540.06 元。元。 六、六、2012 年利润分配预案为：以公司年末总股本年利润分配

4、预案为：以公司年末总股本 2,312,722,974 股为基数，每股为基数，每 10 股派发现股派发现金红利金红利 2.1 元元（含税） ，预计分配利润（含税） ，预计分配利润 485,671,824.54 元，尚余元，尚余 4,429,248,715.52 元，结转下元，结转下一次分配。同时，用资本公积金以年末股本一次分配。同时，用资本公积金以年末股本 2,312,722,974 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股转股转增增 2 股。本次送转股本实施后，公司总股本由股。本次送转股本实施后，公司总股本由 2,312,722,974 股增至股增至 2,775,267,568

5、股。股。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第第四节四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .

6、 40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第八节第八节 公司治理公司治理 . 50 第九节第九节 内部控制内部控制 . 53 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 186 上海建工集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上海建工、本公司 指 上海建工集团股份有限公司 本集团 指 上海建工集团股份有限公司及子公司 建工集团 指 上海建工