山东南山铝业股份有限公司2012年年度报告（144页）.PDF

1、山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 600219600219 20122012 年年度报告年年度报告 山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三

2、、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人总经理程仁策先生及会计机构负公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人总经理程仁策先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。五、五、经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司拟按董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司拟

3、按 2012 年公司年公司总股本总股本 1,934,154,495.00 股为基数向全体股东按每股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），共计元（含税），共计分配股利分配股利 232,098,539.40 元，剩余未分配利润元，剩余未分配利润 1,937,725,710.32 元转入下一年度。该预案须元转入下一年度。该预案须经经 2012 年度股东大会审议通过后予以实施。年度股东大会审议通过后予以实施。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.39 第九节 内部控制.42 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.144山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，

5、下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山集团、集团公司 指 南山集团有限公司 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 怡力电业 指 山东怡力电业有

6、限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝”铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要由铝棒或铝锭熔铸后，采用挤压的方式生产 铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于 0.2毫米铝卷材称为铝带，厚度小于 0.2 毫米的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝板带箔 热轧 指 在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚度规格的铝板带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶