山东南山铝业股份有限公司2008年年度报告（89页）.PDF

1、 山东南山铝业股份有限公司 2008 年年度报告 0 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 600219600219600219600219 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 山东南山铝业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.23 十、重要事项.24

2、山东南山铝业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长宋建波、 主管会计工作负责人总经理刘海石及会计机构负责人 （会计主管人员）总会计师韩燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基

3、本情况 公司法定中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南山铝业 公司法定英文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO., LTD. 公司法定代表人 宋建波 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 邢美敏 董事会秘书联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 董事会秘书电话 0535-8666352 董事会秘书传真 0535-8616230 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 隋冠男 证券事务代表联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 证券事务代表电话 0535-8616188 证券事务代表传真 0535-8616230 证券事务代表电子信箱

4、 公司注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 公司办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 公司办公地址邮政编码 265706 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南山铝业 600219 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年 3 月 18 日 公司首次注册地点 山东省龙口市东江镇前宋村 企业法人营业执照注册号 370000018024165 税务登记号码 370681705830

5、311 组织机构代码 70583031-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 山东南山铝业股份有限公司 2008 年年度报告 3 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 841,515,569.93 利润总额 841,304,277.90 归属于上市公司股东的净利润 628,859,416.09 归属于上市公司股东的扣除

6、非经常性损益后的净利润 630,521,163.45 经营活动产生的现金流量净额 1,043,776,171.93 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,478,273.27 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,166,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,100,314.57 少数股东权益影响额 -1,450,455.33 合计 -1,661,747.36 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币