山东南山铝业股份有限公司2011年度企业社会责任报告（7页）.PDF

1、山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 2011年度企业社会责任报告 2011年度企业社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2011年，本着服务于社会的原则，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）继续积极投身于社会责任的履行，在为股东创造更多利益的同时，将公司的专业优势和社会和谐发展建设的重要目标结合起来，保护环境、节约资源、尊重和维护员工与顾客的合法权益，把社会和环境的因素融入到企业的日常经营中，通过不懈的努力，在创造经济效益的同时，切实处理好与相关利益群

2、体的关系。本报告所使用数据均来自于公司以及下属分公司、控股子公司，以2011年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在2011年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作。一、公司概况 一、公司概况 1、本公司创建于1993年，1999年12月23日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深加工产品的研发、生产和销售。公司目前已形成从热电氧化铝电解铝铝型材（熔铸热轧冷轧箔轧）的完整的生产线，是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司，公司目前已形成产业链条如下：12、公司的主要产品和用途（1）铝型材：目前主要经营工业型材和建筑型材，产品用于加工铝合金门窗、集装

3、箱、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械；（2）铝板带：用于生产热轧卷、制罐料、高档 PS 版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板等；（3）高精度铝箔：用于食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等的材料。二、经营业绩 二、经营业绩 2011 年受通胀影响公司生产所需要的原材料煤炭、铝矿石、液碱等均出现了不同幅度的上涨，给公司经营带来了一定的压力，在董事会的带领下，在广大股东的支持下，公司通过抓基础、强管理，紧紧依靠管理和技术创新，不断优化生产组织结构，加大技术攻关力度，不断解决增产、降耗、增效的瓶颈环节，克服了原材料涨价造成的不利因素，最大限度调动全体员工的积极性和创造性，保证了业绩的稳

4、定增长，2011 年公司实现营业收入1,332,807.69 万元，比上年增长 45.28；净利润 102,177.57 万元，比上年增长 30.80，已缴纳税额为 45,377.86 万元，为国家和本地区的经济发展做出了应有的贡献。三、股东和债权人权益保护 三、股东和债权人权益保护 1、建立健全法人治理结构 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等法律、法规，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司已形成了比较完善的内部控制制度，形成了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则等相关治理规则，以股东大会、董事会、

5、监事会为权力、决策和监督的机构，确保股东与投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，充分保障了全体股东和债权人的合法权益。股东大会是公司最高权利机构，公司在公司章程及股东大会议事规则中明确了股东大会依法行使的职权。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会和股东一个良好的沟通渠道。董事会作为公司的经营决策机构，公司制定了董事会议事规则，明确了董事会召开程序、董事会的职责权限等，确保了董事会的高效运作和科学决策。公司还制定了 监事会议事规则 和 总经理工作细则，明确了监事会的监督职权，保证总经理的日常经营管理权限有效实施，保障了公司法人治理结

6、构的有效运转。2、认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 2、认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 公司制定了信息披露事务管理制度，强化信息披露责任意识，通过加强投资者关系 2管理，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市场形象。公司认真履行信息披露义务，并设有投资关系管理负责人，接待投资者来访和咨询，公司公布了投资者联系电话、传真、邮箱和网站，与投资者保持良好的沟通；通过组织联合调研、网络路演及现场路演等多种方式，与投资者保持良好的沟通，使投资者可以对公司有更充分的了解；公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透