东软集团股份有限公司2018年年度报告（207页）.PDF

1、 公司代码：公司代码：600718600718 公司简称：公司简称：东软集团东软集团 东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2 / 207 东软集团股份有限公司 2018 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况

2、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈锡民 工作原因 徐洪利 董事 远藤浩一 工作原因 王勇峰 独立董事 王巍 工作原因 刘淑莲 三、三、 立信会计师事务所（特殊立信会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司董事长兼首席执行官公司董事长兼首席执行官刘积仁刘积仁、高级副总裁兼首席财务官、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥张晓鸥及会计核算部部长及会计核算部部长金辉金辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务审计的结果，2018年度，公司母公司实现净利润466,875,565元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金46,687,557元，提取5%的任意盈余公积金23,343,778元，本年度可供股东分配的利润为396,844,230元，本年已向普通股股东分配利润111,894,855元，加上以前年度尚未分配利润4,857,377,630元，期末未分配利润为5,142,327,005元。 董事会拟2018

4、年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2019年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。 以上预案，需公司股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大

5、风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。 3 / 207 东软集团股份有限公司 2018 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况

6、. 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 4 / 207 东软集团股份有限公司 2018 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共