中公教育科技股份有限公司2018年年度报告（200页）.PDF

1、 中公教育科技股份有限公司中公教育科技股份有限公司 CHINA OFFCN EDU CO.,LTD. 2018 年年年度报告年度报告 证券代码：002607 证券简称：中公教育 二一九年四月 中公教育科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告

2、的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 2018 年度公司发生重大资产重组事项，公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与李永新等 11 名交易对方持有的北京中公教育科技股份有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换；亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的 80,000,000股和 72,696,561 股股票；置入资产与置出资产交易作价的差额部分由上市公

3、司以发行股份的方式由北京中公教育科技股份有限公司全体股东购买，新增股份数量为 5,347,063,429 股。 2018 年 11 月 28 日，公司正式取得中国证券监督管理委员会证监许可20181972 号文关于核准亚夏汽车股份有限公司重大资产重组及向鲁忠芳等发行股份购买资产的批复 ，对本次重大资产重组交易进行核准。2018 年 12 月 27 日，本次重组的当事各方完成了相关股权工商变更手续，取得了工商部门出具的相关核准文件，本次重组的当事各方签署了正式的资产交割确认函。2019 年 1月 21 日，亚夏实业向中公合伙和李永新分别转让其持有的 80,000,000 股和 72,696,56

4、1 股股票过户登记完成。2019 年 1 月 29 日，公司发布 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书公告；2019 年 1 月 31 日，本次重大资产重组新增股份 5,347,063,429 股正式上市，公司总股本变为 6,167,399,389 股。 经工商部门核准，公司名称自 2019 年 2 月 2 日起变更为“中公教育科技股份有限公司” 。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2019 年 2 月 21 日起由“亚夏汽车”变更为“中公教育” 。 根据李永新等 8 名业绩补偿义务人签署的盈利预测补偿协议 ，承诺公司下属全资子公司北京 中公教育科技股份有

5、限公司 2018 年年度报告 2 中公教育科技有限公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 93,000.00 万元、130,000.00 万元和 165,000.00 万元。在约定的利润补偿期内实现的扣非净利润数未达到承诺扣非净利润数的，则补偿义务人以本次交易取得的中公教育（即原亚夏汽车）股份或股份及现金对中公教育（即原亚夏汽车）进行补偿。报告期内，公司下属全资子公司北京中公教育科技有限公司合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为 112,277.91 万元，高于业绩承诺金额 93,0

6、00.00 万元，业绩完成率 120.73%，完成2018 年度的业绩承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 6,167,399,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税） ，共计派发现金股利 1,418,501,859.47 元，不送红股，不以资本公积转增股本。 中公教育科技股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 40 第六节 股份变动及股东情况 . 83