云南白药集团股份有限公司2014年年度报告（189页）.PDF

1、云南白药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 云南白药集团股份有限公司云南白药集团股份有限公司 20142014 年度报告年度报告 2015 年年 4 月月 26 日日 云南白药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 除下列董事

2、外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 任德权 独立董事 个人原因 无。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2014 年末总股本年末总股本1,041,399,718 股为基数股为基数，向全体股东每，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.0 元（元（含税） ，送红含税） ，送红股股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责

3、人吴伟及会计机构负责人公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)唐华翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐华翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 云南白药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3939 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变

4、动及股东情况 . 4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 5353 第九节第九节 公司治理公司治理 . 6060 第十节第十节 内部控制内部控制 . 7070 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7272 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 189189 云南白药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证监会云南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或云

5、南白药 指 云南白药集团股份有限公司 白药控股 指 云南白药控股有限公司 省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 红塔集团 指 云南红塔集团有限公司 中国平安 指 中国平安人寿保险股份有限公司 白药置业 指 云南白药置业有限公司 省医药 指 云南省医药有限公司 省药物所 指 云南省药物研究所 清逸堂 指 云南白药清逸堂实业有限公司 重大风险提示重大风险提示 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 、 巨 潮 资 讯 网http:/ 为本公司为本公司 2014 年选定的信息披

6、露媒体， 本公司对外披年选定的信息披露媒体， 本公司对外披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 云南白药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南白药 股票代码 000538 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南白药集团股份有限公司 公司的中文简称 云南白药集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） 云南白药集团股份有限公司 公司的外文名称缩写（如有） YUNNAN BAIYAO