中国国际航空股份有限公司2011年年度报告（254页）.PDF

1、 中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 601111 601111 2011 年年度报告 2011 年年度报告中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 . 2二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 2三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 7五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 14六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 31七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介. 37八、八、 董事会报告董事会报告 . 37九、九、 监事会报告

2、监事会报告 . 54十、十、 重要事项重要事项 . 56十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 . 64十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 . 65 中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 白纪图（Christopher Dale Pratt） 董事 公务 邵世昌 (三)

3、 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长王昌顺先生 主管会计工作负责人姓名 总会计师樊澄先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理肖烽先生 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人总会计师樊澄先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理肖烽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国国际航空股份有限公司 公司的法定中文

4、名称缩写 中国国航 公司的法定英文名称 Air China Limited 公司的法定英文名称缩写 Air China 公司法定代表人 王昌顺 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶昕瑜 秦志杰 联系地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 电话 86-10-61462777 86-10-61462558 中国国际航空股份有限公司 2011 年年度报告 3传真 86-10-61462805 86-10-61462805 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 中国北京市顺义区天竺空港经济开发区 A 区天柱路 28

5、号楼蓝天大厦 9 层 注册地址的邮政编码 101312 办公地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 办公地址的邮政编码 101312 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国国际航空股份有限公司董事会秘书局 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国国航 601111 H 股 香港联合交易所 中国国航 0753 H 股 伦敦证券交易所 AIRC AIR

6、C (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2004 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点 中国北京市顺义区天竺空港经济开发区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 3 月 27 日 企业法人营业执照注册号 100000400011521 税务登记号码 京税证字 110222717871006 组织机构代码 71787100-6 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 2 月 14 日 企业法人营业执照注册号 100000400011521 税务登记号码 京税证字 110222717871006 组织机构代码 7178710