江苏南大光电材料股份有限公司2013年年度报告（138页）.PDF

1、江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏南大光电材料股份有限公司江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及

2、连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人公司负责人孙祥祯、主管会计工作负责人张建富及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)于峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足

3、够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 . 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 7 四、董事会报告四、董事会报告. 10 五、重要事项五、重要事项 . 25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 八、公司治理八、公司治理 . 49 九

4、、财务报告九、财务报告 . 51 十、备查文件目录十、备查文件目录. 138 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 南大光电、公司、本公司 指 江苏南大光电材料股份有限公司 同华投资 指 上海同华创业投资有限公司，本公司法人股东之一 南大资产经营公司 指 南京大学资产经营有限公司，本公司法人股东之一 全椒南大光电 指 全椒南大光电材料有限公司，本公司全资子公司 鑫皓华公司 指 上海鑫皓华投资管理有限公司，本公司法人股东之一，现已更名为新余鑫皓华投资管理有限公司 公司章程 指 江苏南大光电材料股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监

5、督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 LED 指 发光二极管，用半导体材料制备的固体发光器件，其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光 MO 源 指 高纯金属有机源（亦称高纯金属有机化合物） ，通常纯度应达到99.9999%（6N）以上，是制备 LED、新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料，在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用 外延片 指 外延生长的产物，用于制造 LED 芯片等 MOCVD 指 金属有机化学气相沉积，目前应用范围最广的生长外延片的方法，有时也指运用此方法进

6、行生产的设备 芯片 指 LED 芯片，具有器件功能的最小单元，具备正负电极、通电后可发光的半导体光电产品，由外延片经特定工艺加工而成 02 专项 指 “极大规模集成电路制造装备及成套工艺” 专项 江苏南大光电材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 南大光电 股票代码 300346 公司的中文名称 江苏南大光电材料股份有限公司 公司的中文简称 南大光电 公司的外文名称 JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NATA OPTO-ELE