中青旅控股股份有限公司2008年年度报告（96页）.PDF

1、 中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 600138600138 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.23 十、重要事项.23 中青旅控股股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 姜培兴、李晓磊独立董事因公务不能亲自出席会议，分别委托徐永昌、戴斌独立董事代为表决，其余董事均出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中青旅控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中青旅 公司法定英文名称 CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LT

3、D. 公司法定英文名称缩写 CYTS 公司法定代表人 张 骏 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 刘广明 董事会秘书联系地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 董事会秘书电话 010-58158702、58158717 董事会秘书传真 010-58158708 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 丁重阳 证券事务代表联系地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 证券事务代表电话 010-58158702、58158717 证券事务代表传真 010-58158708 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 北京市东城区东直门南大街 5 号 公司办公地址

4、北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 公司办公地址邮政编码 100007 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18层 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中青旅 600138 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 11 月 25 日 公司首次注册地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号 110000009771907 中青旅控股股份有限公司 200

5、8 年年度报告 3税务登记号码 110101100028158 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 297,229,623.86 利润总额 309,341,575.29 归属于上市公司股东的净利润 130,059,868.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 160,497,999.20经营活动产生的

6、现金流量净额 230,759,289.53 (二) 非经常性损益项目和金额： (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 172,384.79计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,918,268.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,452,493.02除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -37,