中国交通建设股份有限公司2011年年度报告（252页）.PDF

1、中国交通建设股份有限公司 2011 年年度报告（A 股） 2011 年年度报告年年度报告 （股票代码：（股票代码：601800） 中国交通建设股份有限公司 2011 年年度报告（A 股） - 1 - 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况.4 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞.7 第四节第四节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.10 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.12 第六节第六节 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.19 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.27

2、第八节第八节 股东大会情况简介股东大会情况简介 .35 第九节第九节 董事会报告董事会报告.36 第十节第十节 监事会报告监事会报告.58 第十一节第十一节 重要事项重要事项.61 第十二节第十二节 财务会计报告财务会计报告.78 第十三节第十三节 备查文件备查文件.79 中国交通建设股份有限公司 2011 年年度报告（A 股） - 2 - 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本报告经公司第二届董事会第十九会议审议通过，公司应出

3、席会议董事9名，实到7名。执行董事刘起涛先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托执行董事、董事长周纪昌先生代为行使表决权；独立非执行董事邹乔先生因工作原因出差未能出席本次会议，委托独立非执行董事袁耀辉先生代为行使表决权。 三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人傅俊元及会计机构负责人（会计主管人员）李青岸声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：是 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否 七、词汇及技术术语 1、 公司、本公司、本集团、中国交建：中国

4、交通建设股份有限公司 2、 中交集团：中国交通建设集团有限公司 3、 振华重工：上海振华重工（集团）股份有限公司 4、 F&G：美国F&G公司（Friede & Goldman United, Ltd.） 5、 国务院国资委：国务院国有资产监督管理委员会 6、 工程总承包：承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式。 7、 BT：Build-Transfer，建设-移交。指一个项目的运作通过项目公司总承包、融资、建设验收合格后移交给业主， 业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的项目运作方式。 8、 BOT：Build-

5、Operate-Transfer，建设-经营-移交。实质上是以政府和项目公司之中国交通建设股份有限公司 2011 年年度报告（A 股） - 3 - 间达成协议为前提，由政府向项目公司颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。 当特许期限结束时，项目公司按约定将该设施移交给政府部门，转由政府指定部门经营和管理。 9、 BOO：Build-Own-Operate，建设-所有-经营。项目公司根据政府赋予的特许经营权利，兴建、拥有某项目所有权并进行经营。 10、 EPC：Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包，实质

6、上是工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，又称交钥匙工程。 中国交通建设股份有限公司 2011 年年度报告（A 股） - 4 - 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司信息一、公司信息 公司法定中文名称：中国交通建设股份有限公司 公司中文简称：中国交建 公司法定英文名称：China Communications Construction Company Limited 公司英文简称：CCCC 公司法定代表人：周纪昌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 公司董事会秘书：刘文生 电话：8610-8