抚顺特殊钢股份有限公司2015年年度报告（142页）.PDF

1、抚顺特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 142 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会

2、会议。 公司董事王朝义先生、独立董事邵万军先生因工作原因未能亲自出席公司董事会会议，分别授权公司董事张玉春先生、独立董事伊成贵先生出席董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张洪坤张洪坤先生先生、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人姜臣宝先生姜臣宝先生及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）姜臣宝先生姜臣宝先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

3、。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告审计，母公司实现利润总额222,152,166.88元、净利润205,838,999.08元。根据公司法、公司章程等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,583,899.91元后，公司当年可供分配利润为185,255,099.17元。2015年末公司累计可供股东分配利润为380,812,302.41元。 根据相关规定和公司运营发展需要，拟定2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总

4、股本13亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税）,共派发现金股利4,550万元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 抚顺特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 142 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、

5、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 抚顺特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 142 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

6、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 142 抚顺特殊钢股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 142 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司 特殊钢、特钢 指 指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊