抚顺特殊钢股份有限公司2013年年度报告（107页）.PDF

1、抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 600399600399 20132013 年年度报告年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李延喜 工作原因 高岩 独立董事 赵彦志 工作原因 姚殿礼 独立董事 邵万军 工作原因 李源山 董事 魏守忠 工作原因 高炳

2、岩 三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013 年 12月 31 日总股本 5.2 亿股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.2 元（税前） ，共计10,400,000 元，尚余可供分配利润 373,088,248.10 元留待以后年度分配。 本年度公司拟不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险

3、声明 本年度报告中所涉及未来计划和前瞻性陈述等， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 28 第八节 公司治理 . 34 第九节 内部控制 . 37 第十节 财务会

4、计报告 . 38 第十一节 备查文件目录 . 107 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团、东北特钢集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司 特殊钢、特钢 指 指具有特殊的化学成分（合金化） 、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比， 特钢具有更高的强度和韧度、 物理性能、 化学性能、生物相容性和工艺性能。 报告期 指

5、 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述了公司经营中可能面临的行业风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 抚顺特钢 公司的外文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司的外文名称缩写 FSSS 公司的法定代表人 赵明远 二、 联系人和联系方式 董事会秘书

6、 证券事务代表 姓名 孔德生 赵越 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 电话 024-56676495 024-56678441 传真 024-56688966 024-56676495 电子信箱 zhaoyuefs- 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司注册地址的邮政编码 113001 公司办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址的邮政编码 113001 公司网址 http:/www.fs- 电子信箱 fstgfs- 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报