抚顺特殊钢股份有限公司2008年年度报告（76页）.PDF

1、43 抚顺特殊钢股份有限公司 抚顺特殊钢股份有限公司 600399600399 2008 年年度报告 2008 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十二、备查文件目录.75 抚顺特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人

2、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事长 赵明远 授权单志强代为出席会议并表决。 董事 刘 伟 授权高炳岩代为出席会议并表决。 董事 魏守忠 授权徐德祥代为出席会议并表决。 董事 周建平 授权董学东代为出席会议并表决。 独立董事 王福利 授权姚殿礼代为出席会议并表决。 独立董事 屈广金 授权李源山代为出席会议并表决。 独立董事 吴坚民 授权伊成贵代为出席会议并表决。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司

3、为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵明远、总经理单志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写 抚顺特钢 公司法定英文名称 Fushun Special Steel Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 FSSS 公司法定代表人 赵明远 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孔德生 董事会秘书联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 董事会秘书电话 0413-6676495 董事会秘书传真 0413-6688

4、966 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 赵越 证券事务代表联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 证券事务代表电话 0413-6678441 证券事务代表传真 0413-6676495 证券事务代表电子信箱 zhaoyuefs- 公司注册地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号 公司办公地址邮政编码 113001 公司国际互联网网址 http:/www.fs- 公司电子信箱 fstgfs- 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度

5、报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 抚顺特钢 600399 其他有关资料 抚顺特殊钢股份有限公司 2008 年年度报告 3公司首次注册日期 1999 年 6 月 7 日 公司首次注册地点 辽宁省工商行政管理局 公司变更注册日期 2000 年 12 月 20 日 公司变更注册地点 辽宁省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 2100001050069 税务登记号码 A21040470181332-X 组织机构代码 70181332-x 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天

6、华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 41,567,284.96 利润总额 43,423,797.70 归属于上市公司股东的净利润 34,758,730.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,268,828.94经营活动产生的现金流量净额 388,941,312.08 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 480,