抚顺特殊钢股份有限公司2017年年度报告（158页）.PDF

1、2017 年年度报告 1 / 158 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 158 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席

2、董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王朝义 健康原因 无 三、三、 中准会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司为本公司出具出具了了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注：我们不对后附的抚顺特殊钢股份有限公司财务报表发表审计意见。 由于 “形成无法表示意见的基础” 部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的

3、基础。 四、四、 公司负责人公司负责人孙启孙启、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜臣宝姜臣宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜臣宝姜臣宝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现利润总额-1,286,482,670.37元、净利润-1,319,548,678.48元，加上年初未分配利润-1,292,688,634.21元，

4、2017年末母公司累计未分配利润为-2,612,237,312.69元。 根据公司2017年度财务状况和经营亏损情况，拟定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2017 年年度报告 3 / 158 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

5、决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 1 1、公司被实施退市风险警示、暂停上市和终止上市公司被实施退市风险警示、暂停上市和终止上市风险风险 （1 1）公司被实施退市风险警示）公司被实施退市风险警示 公司因内部控制体系重大缺陷导致经追溯调整后最近一年净资产为负值，且公司连续两年亏损。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司 A 股股票将于本报告披露后停牌，上海证券交易所将对公司 A 股股票实施退市风险警示，股票简称前增加*ST。 2018 年 4 月初，公司收到抚顺市中级人民法院送达的上海东震冶金工程技术有限公司针对公司的破产重整申请书，其以公司不能清偿到期

6、债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整。如果公司被法院裁定重整，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1条第（十一）项的规定，上海证券交易所将对公司 A 股股票实施退市风险警示，股票简称前增加*ST。 公司 2017 年度财务会计报告被中准会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则第 13.2.1 条第（四）项的规定，上海证券交易所将对公司 A 股股票实施退市风险警示，股票简称前增加*ST。 （2 2）公司被实施暂停上市风险）公司被实施暂停上市风险 2018 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中