抚顺特殊钢股份有限公司2002年年度报告（54页）.PDF

1、51 抚顺特殊钢股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二三年三月 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事刘明辉先生、董事朱启柱先生因公未能出席本次董事会，分别授权独立董事王福利先生、董事王冶农先生代为出席会议并行使表决。董事会经审议通过了公司 2 0 0 2 年度报告正文。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长赵明远先生、总经理张立成先生、财务副总监徐中浩先生、会计主管人员张海军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实

2、、完整。 2 目 录 重要提示- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 第一节 公司基本情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 第二节 会计数据和业务数据摘要- - - - - - - - - - - -

3、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 第三节 股本变动及股东情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 第五节 公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4、- - - - - - - - - - - - - - 8 第六节 股东大会情况简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 第七节 董事会报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 第八节 监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - -

5、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 第九节 重要事项- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 第十节 财务报告- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6、- - - - - - - - - - - - 23 第十一节 备查文件- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51 3第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司 中文缩写：抚顺特钢 公司法定英文名称：F u s h u n S p e c i a l S t e e l C o . , L T D （二）公司法定代表人：赵明远 （三）公司董事会秘书：王冶农 公司董事会证券事务代表：徐中