九阳股份有限公司2012年年度报告（127页）.PDF

1、九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 1 九阳股份有限公司九阳股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负

2、责人杨宁宁女士及会计机构负责人公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 焦树阁 董事 因公出差 姜广勇 刘洪渭 独立董事 因公出差 张守文 Ying,Wu 独立董事 因公出差

3、张守文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容

4、，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介. 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3

5、4 第八节第八节 公司治理公司治理. 40 第九节第九节 内部控制内部控制. 45 第十节第十节 财务报告财务报告. 47 第十一节第十一节 企业社会责任企业社会责任 . 117 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 127 九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 九阳股份有限公司 杭州九阳 指 杭州九阳小家电有限公司 欧南多公司 指 杭州九阳欧南多小家电有限公司 九阳置业 指 杭州九阳置业有限公司 上海力鸿 指 上海力鸿新技术投资有限公司 山东豆业 指 山东九阳豆业发展有限公司 杭州豆业 指 杭州九阳豆业有限公司 生活电器 指

6、 杭州九阳生活电器有限公司 九阳净水 指 杭州九阳净水系统有限公司 苏州九阳 指 苏州九阳小家电有限公司 九阳电子 指 杭州九阳电子信息技术有限公司 报告期内 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 报告期末 指 2012 年 12 月 31 日 九阳股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事会报告董事会报告”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。 九阳股份有限公司 2012 年度报告