浙江苏泊尔股份有限公司2011年年度报告（119页）.PDF

1、 浙江苏泊尔股份有限公司 ZHE JIANG SUPOR CO., LTD. 2011 年年度报告 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 披露时间：2012 年 3 月 30 日 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 未有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司独立董事蔡明泼先生因公出差、董事 Thierry de LA TOUR DARTAISE先生因工作原因未

2、能亲自出席本次审议年报的董事会会议， 蔡明泼先生书面委托独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席本次董事会并代为投票表决，Thierry de LA TOUR DARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出席本次董事会并代为投票表决。 公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报

3、告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 7 第三节 股本变动及股东情况 . 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 13 第五节 公司治理结构 . 19 第六节 内控制度 . 27 第七节 股东大会情况简介 . 36 第八节 董事会报告 . 39 第九节 监事会报告 . 54 第十节 重要事项 . 56 第十一节 财务报告 . 62 第十二节 备查文件目录 . 118 浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、中文名称： 浙江苏泊尔股份有限公司（缩写为苏泊尔） 英文名称： ZH

4、EJIANG SUPOR CO.,LTD（缩写为 SUPOR） 2、法定代表人： 苏显泽 3、董事会秘书： 叶继德 (投资者关系管理负责人) （） 证券事务代表: 董 江 () 邮政编码： 310051 联系地址： 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 联系电话： 057186858778 传真： 057186858678 电子邮箱： 4、公司注册地址： 浙江玉环大麦屿经济开发区 公司办公地址： 中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 邮政编码： 310051 互联网网址： 5、信息披露报刊名称： 证券时报 、 中国证券报 登载年报的指定网

5、址： 公司年报备置地点： 公司证券部 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 苏泊尔 股票代码： 002032 7、公司首次注册登记日期： 1998 年 7 月 17 日 公司最近变更注册登记日期： 2012 年 2 月 14 日 公司注册登记地址： 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 330000400001736 税务登记号码： 331021704697686 组织机构代码： 704697686 会计师事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所地址: 签字会计师姓名 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 朱大为、杨叶平 浙江

6、苏泊尔股份有限公司 2011 年年度报告 4 8、公司历史沿革 公司自上市以来的历次变更情况： 1 1）第一次变更登记）第一次变更登记 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004120 号文核准，浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“苏泊尔”或“发行人”）于 2004 年 8 月 3 日首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 3400 万股，发行价格为每股人民币 12.21 元，公司股票已于 2004年 8 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，公司注册资本由 10140 万元变更为13540 万元。注册登记日期：2004 年 12 月 22 日，注册登记地点：浙江省工商行政