东阿阿胶股份有限公司2012年年度报告（185页）.PDF

1、山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东东阿阿胶股份有限公司山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 3 月月 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责任。 公司负

2、责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王金王金芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏斌先生 董事 工作原因 李福祚先生 卫华诚先生 董事 工作原因 吴怀峰先生 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为

3、： 以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基日的公司总股本为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7 元（含税） 。元（含税） 。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7

4、第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节第八节 公司治理公司治理 . 42 第九节第九节 内部控制内部控制 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告 . 49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 185 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/东阿阿胶 指 山东东阿阿胶股份有限公司 证监会 指 中国证监会 深交所 指

5、深圳证券交易所 重大风险提示重大风险提示 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网http:/ 为本公司为本公司 2013 年选定的信息披露媒体， 本公司对外披年选定的信息披露媒体， 本公司对外披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码

6、 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有） SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78