清华紫光股份有限公司2005年年度报告（70页）.PDF

1、 清华紫光股份有限公司 二零零五年年度报告 公告编号：2006015 重要提示重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2006 年 4 月 15 日 清华紫光股份有限公司 二零零五年年度报告 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介1 二、 会计数据和业务数据摘要2 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员

2、和员工情况8 五、 公司治理结构13 六、 股东大会情况简介15 七、 董事会报告16 八、 监事会报告23 九、 重要事项24 十、 财务报告28 十一、 备查文件目录 61 附：会计报表 62 清华紫光股份有限公司 二零零五年年度报告 第 1 页 一、 公司基本情况简介 1、公司中文名称： 清华紫光股份有限公司 公司英文名称： Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写： UNIS 2、公司法定代表人： 徐井宏 3、公司董事会秘书： 齐 联 联系地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话： （010）62770008 传 真：

3、（010）62770880 电子信箱： 董事会证券事务代表： 张 蔚 联系电话： （010）62770008 传 真： （010）62770880 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址： 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码： 100084 公司国际互联网网址： http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： G紫光 股票代码： 000938 7、其他有关资料： 公司首次注册登记

4、日期、地点：1999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期、地点：2003年 12月 8日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：1100001027456 企业税务登记号码： 110108700218641 公司聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦 15层 清华紫光股份有限公司 二零零五年年度报告 第 2 页 二、 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要财务指标 （单位：人民币元） 利润总额 13,213,346.35 净利润 2,278,882.93 扣除非经常性损益后的净利润 -1,

5、260,238.46 主营业务利润 196,560,752.54 其他业务利润 14,824,915.60 营业利润 23,709,373.36 投资收益 -14,423,786.34 补贴收入 3,299,934.08 营业外收支净额 627,825.25 经营活动产生的现金流量净额 40,641,459.31 现金及现金等价物净增加额 -107,983,802.41 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 （单位：人民币元） 项 目 涉及金额 处置长期股权投资产生的损益 235,729.98 收取的资金占用费 2,918,939.62 其他各项营业外收支净额 502,957.26 政府补贴

6、1,100,000.00 汇兑损益 -11,741.60 合计 4,745,885.26 减：所得税 460,351.24 减：少数股东损益 746,412.63 扣除的非经常损益净额 3,539,121.39 清华紫光股份有限公司 二零零五年年度报告 第 3 页 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入 3,394,856,007.943,090,352,684.382,300,805,069.15净利润 2,278,882.9325,813,777.3521,118,577.85总资产 1,665,411,2