上海复星医药（集团）股份有限公司2013年年度报告（269页）.PDF

1、0 上海复星医药（集团）股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司 600196600196 20132013 年年度报告年年度报告 0 重要提示重要提示 一、一、 本本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 非非执行董事康岚女士因公务执行董事康岚女士因公务出差出差未未能能出席出席董事会会议董事会会议，特特委托委托非执行董事王品良先

2、非执行董事王品良先生生代为代为出席会议并出席会议并行使表决权行使表决权，本公司其余，本公司其余董事均出席董事会会议董事均出席董事会会议。 三、三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。 四、四、 本公司本公司负责人陈启宇、负责人陈启宇、主管会计工作负责人主管会计工作负责人 Hongfei Jia 及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员）严佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经安永华明会计师事务所经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）审计，审计，2013 年度年度本集团本集团实现归属于母公司实现归属于母公司股东的净利润股东的净利润人民币人民币 2,027,057,736.35 元元，母公司实现净利润母公司实现净利润人民币人民币 910,656,810.87 元元。根根据公司章程 ，按据公司章程 ，按 10%提取法定盈余公积金提取法定盈余公积金人民币人民币 91,065,681.09 元，加上元，加上 2013 年初未分年初未分配利润配利润人民币人

4、民币 708,537,057.98 元后， 减去已实施的元后， 减去已实施的 2012 年度分配股利年度分配股利人民币人民币 470,497,096.44元，元，2013 年度实际可供股东分配利润为年度实际可供股东分配利润为人民币人民币 1,057,631,091.32 元。元。 根据公司章程等相关规定，董事会提请股东大会批准根据公司章程等相关规定，董事会提请股东大会批准本本公司以公司以利润分配实施公告利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数指定的股权登记日本公司的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红股派发现金红利利人民币人民币

5、2.70 元（含税） 。元（含税） 。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本集团本集团 2013 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成本公年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否否 八八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否否 0 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险

6、提示释义及重大风险提示 . 1 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第八节第八节 公司治理公司治理 . 69 第九节第九节 内部控制内部控制 . 75 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 265 1 第一节第一节 释义释义及