上海复星医药（集团）股份有限公司2014年年度报告（298页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 298 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 本公司全体董事出席本公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 安

2、永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人 Hongfei JiaHongfei Jia 及会计机构负及会计机构负责人（会计主管责人（会计主管人员）人员）严佳严佳声明：保证声明：保证 20142014 年年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本集团实现归属于母公司股东年度本集团实现归属于母公司股东的净利润人民币的净利润人民币2,112,869,467.32 元，母公司实现净利润人民币元，母公司实现净利润人民币818,803,251.87 元。根据公司章元。根据公司章程，按程，按10%提取法定盈余公积金人民币提取法定盈余公积金人民币81,880,325.19 元，加上元，加上2014 年初未分配利润人民币年初未分配利润人民币1,057,631,091.32 元以及吸收合并子公司增加未分配元以及吸收合并子公司增加未分配利润人民币利

4、润人民币1,669,176,446.94 元，减去已实施元，减去已实施的的2013 年度分配股利人民币年度分配股利人民币624,135,068.28元，元，2014 年度实际可供股东分配利润为人民币年度实际可供股东分配利润为人民币2,839,595,396.66 元。元。 根据公司章程等相关规定，董事会提请股东大会批准本公司以利润分配实施公告指定的根据公司章程等相关规定，董事会提请股东大会批准本公司以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数， 以未分配利润向全体股东按每股权登记日本公司的总股本为基数， 以未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币2.80

5、元（含税）。元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本集团本集团 2012014 4 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 2014 年年度报告 2 / 298 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年

6、年度报告 3 / 298 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 本公司简介 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 董事会报告 . 14 第五节 重要事项 . 62 第六节 股份变动及股东情况 . 81 第七节 优先股相关情况 . 90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 91 第九节 公司治理 . 104 第十节 内部控制 . 108 第十一节 财务报告 . 110 第十二节 备查文件目录 . 298 2014 年年度报告 4 / 298 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列