保利房地产（集团）股份有限公司2011年年度报告（138页）.PDF

1、保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 1 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 2011 年年度报告 2011 年年度报告 二零一二年四月二零一二年四月 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 32 十、重要事项 . 32 十一、财务报

2、告 . 39 十二、备查文件目录 . 39 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未亲自出席董事会，应当单独列示其姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席董事的说明未亲自出席董事的说明被委托人姓名 被委托人姓名 张振高 董事 工作原因 彭碧宏 王小朝 董事 工作原因 彭碧宏 (三) 大信会计师事务有限公司为

3、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名 会计机构负责人姓名 张曦 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 公司的法定中文名称缩写 保利

4、地产 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 公司的法定英文名称缩写 PRE 公司法定代表人 公司法定代表人 宋广菊 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 岳勇坚 黄海 联系地址 联系地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董事会办公室 电话 电话 020-89898833 传真 传真 020-89898666-8831 电子信箱 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29

5、-33 层 注册地址的邮政编码 注册地址的邮政编码 510308 办公地址 办公地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 29-33 层 办公地址的邮政编码 办公地址的邮政编码 510308 公司国际互联网网址 公司国际互联网网址 ; 电子信箱 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 4(五) 公司

6、股票简况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票种类 股票上市交易所 股票上市交易所 股票简称 股票简称 股票代码 股票代码 A 股 上海证券交易所 保利地产 600048 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记日期 1992 年 9 月 14 日 公司首次注册登记地点 公司首次注册登记地点 广州市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 17 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场29-33 层 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 440101000010262