中信重工机械股份有限公司2017年年度报告（198页）.PDF

1、2017 年年度报告 1 / 198 公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人俞章法俞章法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁慧梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马志伟马志伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据普华永道中天

3、会计师事务所 （特殊普通合伙)出具的审计报告， 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为31,321,979.24元。报告期内，母公司实现的净利润为112,126,051.85元。公司按照2017年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，拟以2017年12月31日总股本4,339,419,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.062元（含税），共派发现金股利26,910,252.44元（含税）。剩余未分配利润1,242,414,911.00元转入下一年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及

4、的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 本报告中对公司未来的经营展望， 系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公

5、司做出的业绩承诺。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 69 第九节第九节 公司治理公

6、司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 78 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198 2017 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人 中信有限 指 中国中信有限公司，为公司的控股股东 开诚智能 指 中信重工开诚智能装备有限公司，原唐山开诚电控设备集团有限公司，为公司控股子公司 科佳信 指 中信