泸州老窖股份有限公司2011年年度报告（130页）.PDF

1、 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 二二一一二二年年四四月月二十二十日日 泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告 1 释释 义义 -“公司公司”、“本公司本公司”、 “泸州老窖”、 “泸州老窖”指泸州老窖股份有限公司指泸州老窖股份有限公司 -“老窖集团老窖集团”指泸州老窖集团有限责任公司指泸州老窖集团有限责任公司 -“兴泸集团兴泸集团”指泸州市兴泸投资集团有限公司指泸州市兴泸投资集团有限公司 -“泸州市国资委泸州市国资委”指泸州市国有资产监督管理委员会指泸州市国有资产监督管理委员会 - “华西证券华西证券”指华西证券有限责任公司指华西证券有限责任公司

2、 - “鑫霸公司鑫霸公司”指指鑫霸实业有限责任公司鑫霸实业有限责任公司 泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗孝银独立董事、何贤波独立董事因工作原因未能出席现场会议，委托郝珠江独立董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长谢明先生、总经理张良先生、财务总监敖治平先生、财务部长赵军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 泸

3、州老窖股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 一、公司基本情况简介-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、股本变动及股东情况-7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 五、公司治理结构-17 六、股东大会情况简介-26 七、董事会报告-27 八、监事会报告-41 九、重要事项-43 十、财务报告-54 十一、备查文件目录-129 泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：泸州老窖股份有限公司 英文名称：LU ZHOU LAO JIAO CO.，LTD 二、公司法定代表人：谢 明 三、

4、公司董事会秘书：曾 颖 联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 联系电话：08302398826 传真： 08302398864 电子信箱： 四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场 公司办公地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 邮政编码：646000 公司电子信箱：L 公司国际互联网网址：http:/www.Lzlj 五、公司选定的信息披露报刊： 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 刊登公司年度报告的网址：http:/ 公司年度报告备臵地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：泸州老窖 公司股票代码：000568 七、公司首次

5、注册日期：1994 年 3 月 15 日 公司首次注册地点：四川省泸州市工商行政管理局 泸州老窖股份有限公司 2011 年年度报告 5 企业法人营业执照注册号：5105001800002 税务登记号码：510501310200005 组织机构代码：204706718 公司最近一次注册日期：2008 年 11 月 18 日 公司注册地点：四川省泸州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：510500000018123 税务登记号码：510501310200005 组织机构代码：204706718 八、公司聘请的会计师事务所名称： 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市

6、洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师：何寿福、徐家敏 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期末会计数据和业务数据摘要一、报告期末会计数据和业务数据摘要 （一）主要利润指标摘要 项目 金额（元） 营业利润 4,031,847,143.77 利润总额 4,044,732,104.31 归属于上市公司股东的净利润 2,905,027,184.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,895,852,327.05 经营活动产生的现金流量净额 3,972,567,616.98 （二）非经常性损益项目 单位（元） 泸州老窖股份有限公司 2011