攀钢集团钒钛资源股份有限公司2005年年度报告（76页）.PDF

1、 攀枝花新钢钒股份有限公司攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel & Vanadium CoPanzhihua New Steel & Vanadium Co., Ltd. Ltd. 2005 年年度报告2005 年年度报告 Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

2、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 周家琮董事、田野董事由于工作原因未能出席会议，特分别委托罗泽中董事、孙仁孝董事出席会议并代为行使表决权。 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二 00 六年二月十日 Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 目 录 一、公司简介3 二、会计数据和业务数

3、据摘要4 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介13 七、董事会报告15 八、监事会报告23 九、重要事项24 十、财务报告32 十一、备查文件目录75 Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告Panzhihua New Steel & Vanadium Company Limited 2005 年年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称: 攀枝花新钢钒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法

4、定英文名称：PANZHIHUA NEW STEEL & VANADIUM COMPANY LIMITED 英文名称缩写：英文名称缩写：PSV （二）法定代表人姓名：（二）法定代表人姓名：洪及鄙 （三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：吉广林 联系电话：联系电话：0812-3393695 3392889 传真：传真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 证券事务代表：证券事务代表：罗玉惠 联系电话：联系电话：0812-3393695 传真：传真：0812-3393992 电子信箱：电子信箱： （四）公司注册地址：（四）

5、公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪 公司办公地址：公司办公地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼 邮政编码：邮政编码：617067 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸： 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP:/WWW 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：新 钢 钒 股票代码：股票代码：000

6、629 （七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： （七）公司的其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 1993 年 3 月 27 日，攀钢集团板材股份有限公司（公司原名称）在四川省攀枝花市工商行政管理局首次登记注册。1996 年 8 月 18 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局按公司法进行规范登记，同时变更注册资本为 37,800 万元（原为 70,000 万元） 。1996 年12 月 8 日，攀钢集团板材股份有限公司在四川省攀枝花市工商行政管理局变更注册资本为 40220万元。1998 年 5 月 26 日，攀钢集团板材