1、1 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012 年社会责任报告 一、公司概况 （一）公司概况。攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（股票代码：000629）由 1993 年 3 月成立、1996 年 11 月在深交所上市的攀钢集团板材股份有限公司发展而来。2010 年鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组成立鞍钢集团公司以后，公司作为鞍钢集团公司矿产及钒钛业务发展的重要平台，已发展成为我国最大的铁矿石采选上市公司，我国第一、世界第二大的钒制品生产商，我国最大的钛原料生产基地、重要的钛白粉和海绵钛生产商。目前公司注册资本 85.9 亿元，截止 2012 年底，总资产达 310.61 亿元，净资产达150

2、.81 亿元。 （二）公司文化。企业精神：艰苦奋斗，求实创新，诚信团结，永攀高峰。经营理念：诚信；让顾客满意，让职工满意，让社会满意。管理理念：以人为本，人企合一；严字当头，一丝不苟。职工职业道德：忠于职守，敬业自强，超越自我，追求卓越。员工形象：遵纪守章，行为端庄，实干进取，忠诚企业。 （三）企业发展战略。 “一专注、两致力” ：专注于矿产资源开发和钒钛资源综合利用。 致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做强钒钛产业，把钒产业规模和技术做到世界第一，钛产业品种规模做到中国第一、在世界具有重要影响力。 （四）社会责任战略

3、。把履行社会责任作为企业的重要价值观，建立完善社会责任管理考核体系，不断强化全员社会责任意识。坚2 持以遵纪守法为标准、诚信经营为根本，主动接受社会公众监督，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，推动企业与职工、社会、环境健康和谐发展，树立良好的社会形象。 二、股东和债权人权益保护 （一）建立完善法人治理结构。构建了股东大会、董事会、监事会和经营层各司其职、各负其责、相互制衡的治理结构。董事会下设战略发展委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会根据公司章程和董事会议事规则行使职权，认真履行战略投资、经营管理等重大事项

4、的决策职责，2012 年董事会重新选聘了公司总经理。监事会根据公司章程行使职权，充分发挥监督职能作用，对股东大会负责，促进公司日常运作规范高效。经理层严格执行董事会各项决策部署，扎实抓好生产经营、企业管理、改革发展等重点工作，确保了全年目标任务。 （二）坚持召开股东大会。2012 年 6 月 21 日，公司召开年度股东大会，审议通过2011 年度董事会报告 、 2012 年固定资产投资方案 、关于预测公司2012年度与日常经营相关的关联交易的议案等 10 项议案。 2012 年公司共召开临时股东大会 3 次， 分别审议通过关于向鞍钢集团香港控股有限公司和鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增资的议

5、案 、 关于修改公司章程的议案 、 关于公司发行中期票据的议案等议案。 （三）规范利润分配体系。公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定了2012年-2014年股东分红回报规划，明确每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%，确保实现公司价值3 和股东收益最大化。由于2012年度母公司利润为负，且合并报表有未弥补亏损，未达到公司章程及上述分红规划设定的分红条件，故董事会提出2012年度不分红的预案， 该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。 （四）加强风险管理。出台内部控制规范实施工作方案 （攀钢钒钛办发20126 号） ，编制完成公司内部控制手册 ，形成涵盖各个营运环节的合规

6、、健全、有效的内部控制系统，确保各项风险可知、重大风险可防控，实现了企业安全经营。矿业公司、钛业公司、钒业公司、发电厂、鞍千矿业等二级单位围绕影响生产经营目标实现的管理业务，积极开展风险评估、内控对标、缺陷整改，编制完成内控手册及自我评价报告， 全面提高了企业风险防范能力。 （五）做好信息披露。严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引等法律法规要求，坚持真实、准确和完整的原则，认真履行信息披露义务，确保投资者及时获取真实信息。2012 年，公司真实、准确、完整、及时地向投资者披露了经营业绩及各重要事项和重大信息。 （六）维护债权人权益。坚持稳健经营，确保资产、资金安全运作；充分考虑债权人