华润三九医药股份有限公司2014年年度报告（183页）.PDF

1、华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 0 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 1 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况 44 第七节 优先股相关情况 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第九节 公司治理 63 第十节 内部控制 68 第十一节 财务报告 71 第十二节 备查文件目录 181 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 3 本公司董事会、监事会及董事、监

2、事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事陈鹰先生、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议， 分别授权董事魏斌先生、独立董事李常青先生代行表决权。 公司负责人王春城先生、财务总监林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员) 许晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2014 年末总股本 97,890万股为基数，每 10 股派送现金

3、4.08 元（含税） ，合计派送现金人民币 399,391,200 元。 本公司 2014 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 4 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告（五）影响公司未来发展的风险因素及应对措施” 。 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 5 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 华润三九/本公司/公司 指

4、华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 雅安三九 指 雅安三九药业有限公司 桂林天和 指 桂林天和药业股份有限公司 华润三九（枣庄） 指 华润三九（枣庄）药业有限公司 本溪三药 指 辽宁华润本溪三药有限公司 华润九新药业 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 脑科医院 指 广东三九脑科医院 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别

5、说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug） ，是指经国家卫生行政部门规定或审定后， 不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 ，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版GMP 于 2011 年 3 月 1 日起施行 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相

6、应的规定 GSP 指 药品经营质量管理规范 ，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 华润三九医药股份有限公司 2014 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称（如有） China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写