1、 华润三九医药股份有限公司华润三九医药股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 华润三九医药股份有限公司 2015 年年度报告 2 华润三九医药股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .
2、55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司公司治理治理 . 70 第十节第十节 财务报告财务报告 . 77 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 180 华润三九医药股份有限公司 2015 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王春城先生、财务总监林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮女士声
3、明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事张立强先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议,授权董事温泉女士代为出席并行使行表决权。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司2015年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2015年末总股本97,890万股为基数,每10股派送现金1.50元(含税),合计派送现金人民币146,835,000元。不以公积金转增股本。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素。公司存在市
4、场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “第四节 管理层讨论与分析 (四) 影响公司未来发展的风险因素及应对措施” 。 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 华润三九医药股份有限公司 2015 年年度报告 5 释释 义义 释义项释义项 释义内容释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 雅安三九 指 华润三九(雅安)药业有限公司(原名“雅安三九药业有限公司” ) 桂林天和 指 桂林华润天和药业有限公司 浙江众
5、益 指 浙江众益制药有限公司(原名“浙江众益制药股份有限公司” ) 华润九新 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 脑科医院 指 广东三九脑科医院 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明,人民币元/万元 OTC 指 非处方药(OTC,Over the Counter Drug) ,是指经国家卫生行政部门规定或审定后, 不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行
6、使用。 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。 GMP 指 药品生产质量管理规范 ,是药品生产和质量管理的基本准则,适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ,对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定。 GSP 指 药品经营质量管理规范 ,在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。 华润三九医药股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息