华润三九医药股份有限公司2007年年度报告（183页）.PDF

1、 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008年3月 三九医药 2007 年年度报告 1 三九医药股份有限公司 2007 年年度报告 三九医药股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事方明先生因工作原因未能出席董事会会议， 授权董事宋清先生代行表决权。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长乔世波先生、 财务总监郭其志先生、 财务部部长陈碧絮女士声明：保证200

2、7年年度报告中财务报告的真实、完整。 三九医药 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 一、 一、 公司基本情况简介 3 二、 公司会计数据和业务数据摘要 4 三、 股本变动及股东情况 5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 9 五、 公司治理结构 15 六、 股东大会简介 19 七、 董事会报告 19 八、 监事会报告 32 九、 重要事项 35 十、 公司财务报告 46 十一、备查文件目录 182 公司基本情况简介 3 二、 公司会计数据和业务数据摘要 4 三、 股本变动及股东情况 5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 9 五、 公司治理结构 15 六、 股东大会简介 19

3、 七、 董事会报告 19 八、 监事会报告 32 九、 重要事项 35 十、 公司财务报告 46 十一、备查文件目录 182 三九医药 2007 年年度报告 3一一一一、公公公公司司司司基基基基本本本本情情情情况况况况简简简简介介介介 （一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：乔世波 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：075583360999 转 3579 电子信箱： 联系传真：075582118858 证券事务代表：李 昊 联系电话：075583360999 转

4、3692 电子信箱： 联系传真：075582118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：075583360999 联系传真：075582118858 邮编：518029 国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、 证券时报、 上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：1000001103157 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：4403

5、03710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 三九医药 2007 年年度报告 4二二二二、公公公公司司司司会会会会计计计计数数数数据据据据和和和和业业业业务务务务数数数数据据据据摘摘摘摘要要要要 （一一一一）主主主主要要要要会会会会计计计计数数数数据据据据（单单单单位位位位：元元元元） 1、本报告期主要财务数据 1、本报告期主要财务数据 营业利润 325,568,593.96 利润总额 384,427,466.48 净利润 284,093,397.53 归属于上市公司股东的净利润

6、 279,797,200.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 211,364,955.95 经营活动产生的现金流量净额 605,297,194.62 2、扣除非经常性损益项目和金额 2、扣除非经常性损益项目和金额 扣除非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资损益 8,632,995.85 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -732,464.84 政府补贴 847,336.14 对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托投资损益 0.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,306,746.73 应付福