华润三九医药股份有限公司2002年年度报告（84页）.PDF

1、 2002 年年度报告 2002 年年度报告 2003年4月 三九医药股份有限公司 三九医药股份有限公司 三九医药（000999）2002 年年度报告 1 2002 年年度报告 2002 年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长赵新先、独立董事王珏、魏杰因工作原因未能出席，分别委托其他董事、独立董事代为行使表决权。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长赵新先先生、财务总监屈

2、定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三九医药（000999）2002 年年度报告 2 目 录 目 录 一、公司基本情况简介1 二、公司会计数据和业务数据摘要1 三、股本变动及股东情况3 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况5 五、公司治理结构6 六、股东大会简介8 七、董事会报告10 八、监事会报告18 九、重要事项20 十、公司财务报告26 十一、备查文件目录81 三九医药（000999）2002 年年度报告 1 三九医药股份有限公司 三九医药股份有限公司 2002 年年度报告 2002 年年度报告 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 （

3、一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：赵新先 （三）公司董事会秘书：周辉 联系电话：075583360999 转 3579 电子信箱： 联系传真：075582118858 证券事务代表：李 昊 联系电话：075583360999 转 3692 电子信箱： 联系传真：075582118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市罗湖区银湖路口 联系电话：075583360999 联系传真：075582118858 邮编：518029 （五）公司选定的信息披露报纸名称：中

4、国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：1000001103157 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 法定地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 二、公司会计数据和业务数据摘要 二、公司会计数据和业务数据摘要 三九医药（000999）2002

5、 年年度报告 2 （一）2002 年业务数据（单位：元） 利润总额 189,208,404.51 净利润 165,019,645.20 扣除非经常性损益的净利润 186,830,044.22 主营业务利润 1,052,556,146.40 其他业务利润 5,658,280.85 营业利润 196,780,743.96 投资收益 -11,102,495.72 补贴收入 - 营业外收支净额 3,530,156.27 经营活动产生的现金流量净额 496,122,376.96 现金及现金等价物净增加额 -99,198,242.08 注：扣除非经常性损益项目及金额 处置股权收益 10,000.00 会计

6、政策变更 - 流动资产盘盈盘亏 - 营业外收入 39,521,244.99 营业外支出 61,341,644.21 （二）截止 2002 年 12 月 31 日前三年主要会计数据及财务指标（单位：元）： 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入净额 2,165,677,691.531,867,314,683.471,828,175,159.07净利润 165,019,645.20121,027,302.13201,578,513.26总资产 6,850,211,319.786,599,074,437.035,889,851,558.58股东权益（不包括少数股东权益） 2,