华润三九医药股份有限公司2003年年度报告（93页）.PDF

1、 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2004年4月 三九医药股份有限公司 三九医药股份有限公司 三九医药（000999）2003 年年度报告 1 2003 年年度报告 2003 年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长赵新先、董事彭云峰、独立董事王珏因工作原因未能出席，分别委托其他董事、独立董事代为行使表决权。独立董事魏杰称因为“已于2003 年 11 月 10 日向董事会发函，要求辞去独立董事职务”，故不再出席和表决。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具

2、了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三九医药（000999）2003 年年度报告 2 目 录 目 录 一、 公司基本情况简介3 二、 公司会计数据和业务数据摘要4 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况8 五、 公司治理结构10 六、 股东大会简介11 七、 董事会报告12 八、 监事会报告26 九、 重要事项28 十、 公司财务报告34 十一、备查文件目录91 三九医药（000999）2003 年年度报告

3、3 三九医药股份有限公司 2003 年年度报告 三九医药股份有限公司 2003 年年度报告 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：三九医药股份有限公司 公司英文名称：Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. （二）公司法定代表人：赵新先 （三）公司董事会秘书：周 辉 联系电话：075583360999 转 3579 电子信箱： 联系传真：075582118858 证券事务代表：李 昊 联系电话：075583360999 转 3692 电子信箱： 联系传真：075582118858 （四）公司注册及办公地址：广东省深圳市

4、罗湖区银湖路口 联系电话：075583360999 联系传真：075582118858 邮编：518029 国际互联网网址： （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三九医药 股票代码：000999 （七）企业法人营业执照注册号：1000001103157 国税税务登记号码：440301710924590 地税税务登记号码：440303710924590 （八）公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 法定

5、地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 三九医药（000999）2003 年年度报告 4 二、公司会计数据和业务数据摘要 二、公司会计数据和业务数据摘要 （一）2003 年业务数据（单位：元） 利润总额 272,868,910.78 净利润 208,795,143.74 扣除非经常性损益的净利润 180,416,189.35 主营业务利润 1,303,515,685.51 其他业务利润 11,465,110.04 营业利润 295,926,511.72 投资收益 -16,135,927.76 补贴收入 - 营业外收支净额 -6,921,673.18 经营活动产生的现金

6、流量净额 28,094,393.42 现金及现金等价物净增加额 96,650,261.43 注：扣除非经常性损益项目及金额 处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -475,239.69 处置长期股权投资产生的损益 6,250,518.61 对非金融企业收取的资金占用费 32,095,863.94 短期投资损益 525,016.88 其他各项营业外收入 6,516,803.50 扣除资产减值后其他各项营业外支出 -7,384,526.17 债务重组损益 -5,578,710.82 所得税 -3,140,763.14 少数股东损益 -430,008.72 合计 28,378,9