中国铁建股份有限公司2013年年度报告（289页）.pdf

1、 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （上海证券交易所股票代码：（上海证券交易所股票代码：601186601186；香港联合交易所有限公司股票代码：；香港联合交易所有限公司股票代码：11861186） 20132013 年年度报告年年度报告 1 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席了第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）。二、公司全体董事出席了第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）。 三、公司三、公司 20132013 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标称“中国会计准则”）编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民

3、币。准无保留意见的审计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。 四、公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人四、公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根 据 公 司 2013 年 度 经 审 计 财 务 报 告 ， 2013 年 年 初 母 公 司 未 分 配 利 润 为5

4、,145,062,960.31 元，加上本年度母公司实现的净利润 2,747,375,542.38 元，扣除 2012年度现金分红 1,357,129,565.00 元，本年末母公司可供分配利润为 6,535,308,937.69 元。根据公司法和公司章程，2013 年度，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 274,737,554.24 元后，本年度母公司可供股东分配的利润为 6,260,571,383.45 元；以 2013 年 12 月 31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.13元（含税），共分配现金股利 1,603,880,

5、395.00 元。分配后，母公司尚余未分配利润4,656,690,988.45 元，转入下一年度。 此利润分配预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。 六、本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，六、本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本年

6、度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据九、本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告中英文文本若在语义上存在歧义，以的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。中文文本为准。 2 目 录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事长致辞 . 8 第五节 董事会报告 . 10 第六节 重要事项 . 41 第七节 股份变动及股东情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理