中国铁建股份有限公司2012年年度报告（298页）.pdf

1、 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 601186601186 20122012 年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本本报告内容的真实、准确、完整，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席了第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）。公司全体董事出席了第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）。 三、

2、三、公司公司 2012 年度财务报告按年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国中国会计准则会计准则”）”）编制，安永华明会计师事务所编制，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别指明外计报告。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。，本报告所用记账本位币均为人民币。 四、四、 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人（会计主管

3、人员）曹锡锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经本次董事会会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据公司 2012 年度经审计财务报告，2012 年年初母公司未分配利润为 3,118,051,224.91元，加上本年度母公司实现的净利润 3,616,228,761.56 元，扣除 2011 年度现金分红1,233,754,150.00 元，本年末母公司可供分配利润为 5,500,525,836.47 元。根据公司法和公司章程，2012 年度，按照

4、母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 361,622,876.16 元后，本年度母公司可供股东分配的利润为 5,138,902,960.31 元；以 2012 年 12 月 31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.11 元（含税），共分配现金股利1,357,129,565.00 元。分配后，母公司尚余未分配利润 3,781,773,395.31 元，转入下一年度。 此利润分配预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。 六、六、 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投本报告中所涉及未来计划、

5、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 七、七、 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、八、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、九、 本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据的所有本年度报告的内容已符合上海上市规则及香港上市规则中对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国和香港刊发。本报告中英要求，并同时在中国和香港刊发。本报告中英文文文本若在语义上存在歧义，

6、以中文文本为准。文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事长致辞董事长致辞 . 8 第五节第五节 董事会报告董事会报告 . 10 第六节第六节 重要事项重要事项 . 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理结构及企业管治报告公司治理结构及企业管治报告 .