厦门建发股份有限公司2004年年度报告（91页）.PDF

1、 厦门建发股份有限公司 600153 2004 年年度报告 厦门建发股份有限公司 600153 2004 年年度报告 厦门建发股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 厦门建发股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

2、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事张勇峰，因公出差，委托黄文洲董事代为出席会议并行使表决权。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王宪榕，主管会计工作负责人林茂，会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN C&D INC. 2、公司法定代表人：王宪榕 3、公司董事会秘书：林茂 联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 电话：0592-2132319 传真：0592-211

3、2185、2132319 E-mail： 公司证券事务代表：李蔚萍 联系地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 电话：0592-2132319 传真：0592-2112185、2132319 E-mail： 4、公司注册地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 公司办公地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 邮政编码：361001 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股

4、简称：建发股份 公司 A 股代码：600153 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 10 日 公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点：厦门市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3502001003244 公司税务登记号码：350203260130346 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 18 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 厦门建

5、发股份有限公司 2004 年年度报告 2单位:元 币种:人民币 利润总额 397,721,981.37 净利润 309,498,251.81 扣除非经常性损益后的净利润 245,392,311.97主营业务利润 608,035,088.95 其他业务利润 92,635,886.51 营业利润 323,959,294.93 投资收益 14,738,500.71 补贴收入 60,355,000.00 营业外收支净额 -1,330,814.27 经营活动产生的现金流量净额 113,335,144.49现金及现金等价物净增加额 -203,150,325.46 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元

6、 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -2,204,564.70 各种形式的政府补贴 62,466,725.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 4,376,792.20 短期投资收益 30,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -74,854.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 315,496.78所得税影响数 803,655.44 合计 64,105,939.84 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营